PingPong合規(guī)流程完善 為商家無憂跨境貿(mào)易保駕護航

作為國內(nèi)首家成立的第三方跨境收款公司，自成立之初，PingPong便始終踐行合規(guī)為先的理念，堅持雙邊監(jiān)管，打造100%透明安全的業(yè)務(wù)服務(wù)。

PingPong全稱為杭州乒乓智能技術(shù)股份有限公司，是一家坐落于杭州的國際性電商科技服務(wù)機構(gòu)，其分公司PingPong Global Solutions Inc.則在美國紐約落戶。作為一家跨國服務(wù)機構(gòu)，PingPong能做到今天這個規(guī)模，合規(guī)是基本前提。

早在2019年3月15日的杭州綜試區(qū)“以誠出海，數(shù)據(jù)護航”會議上，PingPong公共事務(wù)總監(jiān)就明確表示“合規(guī)化已經(jīng)成為跨境電商企業(yè)品牌出海的第一步”。作為一家國內(nèi)領(lǐng)先的注重誠信的跨境電商服務(wù)平臺，短短5年，業(yè)務(wù)覆蓋地已經(jīng)超過全球100多個國家和地區(qū)，設(shè)立了16個全球分支機構(gòu)，獲得了近百萬跨境賣家的好評，PingPong合規(guī)化建設(shè)就是其發(fā)展的第一步。

PingPong擁有一支來自硅谷、華爾街和國內(nèi)頂尖機構(gòu)的高效技術(shù)及風(fēng)險團隊，并以行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的安全交易系統(tǒng)，擁有獨家核心技術(shù)的PINO反作弊技術(shù)專利，通過中國外匯管理局驗收以及美國的權(quán)威第三方機構(gòu)的獨立測試和評估，嚴(yán)格保障用戶信息及資金安全。此外，PingPong按照國際支付行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)建立的反洗錢及相關(guān)合規(guī)體系，對用戶及最終受益人審查也非常嚴(yán)格，會進(jìn)行嚴(yán)格的身份確認(rèn)以及盡職調(diào)查，認(rèn)證客戶銀行信息，收集詳細(xì)交易信息，并通過一系列復(fù)雜的程序?qū)`法犯罪行為進(jìn)行監(jiān)控和舉報，確保用戶合法權(quán)益不受侵害。

另外，PingPong對客戶及其法人代表、股東及最終受益人進(jìn)行國際制裁及政要名單審核，對網(wǎng)絡(luò)交易商品進(jìn)行假冒或?qū)＠址笝z測。這一切的流程及規(guī)定都是PingPong合規(guī)運行的有力支持，也是積極維護行業(yè)秩序的良好表現(xiàn)。

目前PingPong是中國（杭州）跨境電商綜試區(qū)管委會指定的境外資金清算機構(gòu)，也是中國銀聯(lián)戰(zhàn)略合作伙伴。所有這些已經(jīng)取得的業(yè)績和行業(yè)地位，無一不是在PingPong合規(guī)運作的前提下取得的。