沃爾瑪遭美監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴：涉嫌為詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)

新浪科技訊 北京時(shí)間6月29日早間消息，據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）表示已起訴沃爾瑪，稱該公司在防止詐騙犯利用其轉(zhuǎn)賬服務(wù)實(shí)施詐騙方面做得太少，導(dǎo)致消費(fèi)者每年損失數(shù)千萬(wàn)美元。

沃爾瑪公司提供一些金融服務(wù)，是速匯金（MoneyGram）和西聯(lián)匯款（Western Union）等轉(zhuǎn)賬服務(wù)的代理。

FTC表示，多年來(lái)，沃爾瑪即使在有欺詐嫌疑的情況下也會(huì)支付匯款，而未能采取其它措施防止消費(fèi)者被欺詐。

“消費(fèi)者報(bào)告稱，沃爾瑪員工每年經(jīng)手有欺詐傾向的轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元，”FTC在向美國(guó)伊利諾斯州北部地區(qū)法院提交的訴狀中稱。

起訴書(shū)稱，沃爾瑪非常清楚，欺詐者偽裝手段多樣，利用沃爾瑪?shù)霓D(zhuǎn)賬服務(wù)向詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。盡管如此，沃爾瑪仍在繼續(xù)處理由欺詐引發(fā)的資金轉(zhuǎn)移——為電話營(yíng)銷和其他騙局提供資金——而沒(méi)有采取措施有效檢測(cè)和阻止這些轉(zhuǎn)賬?！?/p>

沃爾瑪在一份聲明中表示，將迎戰(zhàn)這場(chǎng)所謂的“有事實(shí)缺陷和沒(méi)有法律依據(jù)”的訴訟。

FTC表示，它正在要求法院命令沃爾瑪將損失的資金返還給消費(fèi)者，并支付民事罰款。

委員會(huì)對(duì)提起訴訟的投票結(jié)果為3比2，委員會(huì)中三名民主黨議員對(duì)此表示贊成，兩名共和黨議員反對(duì)。