Airwallex:中國企業(yè)的KYC材料準備

來源:Airwallex
作者:Airwallex
時間:2020-08-21
3027
本文為中國企業(yè)的KYC材料準備步驟分享。

對于中國的公司賬戶,您需準備以下材料:

·營業(yè)執(zhí)照

·法定代表人的個人證件

·最終受益人的個人身份證件(如適用)

·被授權人的個人身份證件(如適用)

請確保文件圖片清晰可讀,大小不超過10MB,限定格式為{PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP}

1.企業(yè)信息

營業(yè)執(zhí)照

樣例圖片:

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2.個人信息

法定代表人

法定代表人指被企業(yè)授予法定權力的,代表公司依法簽訂具有約束力的義務條款的個人。詳情請參考《Airwallex商戶條款及條件》。

最終受益人(UBO)

最終受益人指通過信托或不記名股票的方式,直接或間接擁有或控制超過公司發(fā)行股權資本25%的個人。

被授權人

被授權代表企業(yè)處理事務的個人。

個人身份證件

若法定代表人、最終受益人或授權代理人是中國公民,則僅可接受其中國居民身份證,且需正反兩面。

中國居民身份證樣例圖片:

Screen_Shot_2018-10-10_at_13.54.42.png

若法定代表人、最終受益人或授權代理人不是中國公民,請?zhí)峁┯烧C發(fā)的正式的含照片的個人證件,如:護照、身份證或駕照(如適用)。

部分符合要求的證件例子如下:

1)護照-全部國家

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2)身份證-如:中國香港

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3)駕照-如:澳大利亞

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