Shopify如何防止欺詐性交易

來源： shopify

作者：shopify

時間：2021-01-14

未經(jīng)客戶授權(quán)的交易稱為欺詐性交易。欺詐性交易可能會導(dǎo)致拒付，這將造成您的損失。Shopify 內(nèi)置的欺詐分析使用機器學(xué)習(xí)算法來幫助您識別可疑訂單。您可以通過多種方式來調(diào)查可疑訂單。

防止欺詐

驗證 IP 地址

下訂單的 IP 地址是指示是否為潛在欺詐的一個有用指標(biāo)。

此客戶的 IP 地址所在的區(qū)域是否于他們聲稱的所在區(qū)域不一致？

此 IP 地址是否屬于網(wǎng)站托管公司？

IP 地址是代理服務(wù) IP 地址嗎？

如果您對以上任一問題的答案為是，則可能需要聯(lián)系客戶來驗證訂單的真實性。

您可以使用以下免費工具快速查找地理位置、ISP 以及關(guān)于特定 IP 地址的其他信息：

http://www.whatismyip.com/ip-tools/ip-address-lookup

http://www.ip2location.com

http://www.infosniper.net。

您可以在訂單詳細信息頁面的欺詐分析部分中找到與訂單相關(guān)聯(lián)的 IP 地址。

撥打訂單上的電話號碼

撥打客戶電話一直是一個不錯的主意。此外，您還可以使用 411.com 等服務(wù)來確保電話號碼與賬單地址位于相同的區(qū)域代碼之中。欺詐性客戶經(jīng)常使用無效的電話號碼。如果有人接聽電話，請向他們詢問一些有關(guān)其訂單的簡單問題，看看他們?nèi)绾位卮稹Ｋ麄兪欠裰浪麄兯褂玫牡刂?、電話號碼、電子郵件和姓名？他們是否在努力為您提供一些簡單信息？

搜索電子郵件地址

在 Google 或其他搜索引擎上搜索電子郵件地址可顯示該電子郵件地址是否存在嘗試進行欺詐的記錄。您還可以找到社交媒體帖子或其他將客戶與電子郵件地址聯(lián)系起來的信息。

驗證賬單地址和郵寄地址是否匹配

欺詐者可能會提供與賬單地址不符的郵寄地址。您可以使用 Google 地圖標(biāo)出這些地址，并直觀顯示它們之間的距離。如果兩個地址之間的距離很大（例如不同大陸），則此訂單具有欺詐性。請記住，贈禮或代表其他人進行購買的合法購物者可能具有不同地址。

檢查多個訂單是否對同一郵寄地址使用不同的賬單地址

是否存在使用不同州的多個賬單地址，并且客戶姓名不同，但具有相同郵寄目的地的多個訂單？這通常是欺詐性訂單的標(biāo)志。請謹慎處理，并使用結(jié)賬時提供的信息與客戶聯(lián)系。

查看高價值訂單

如果您收到的訂單價值遠遠高于正常水平，則應(yīng)驗證客戶的身份。

安裝防止欺詐應(yīng)用

您還可以安裝各種應(yīng)用，幫助降低為欺詐訂單發(fā)貨的可能性。應(yīng)用商店中提供了多種具有獨特用途的應(yīng)用。

要阻止嘗試重復(fù)提交欺詐性訂單的用戶，您可以使用 Shopify 的欺詐篩選器應(yīng)用。

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